公告日期：2025-12-16

证券代码：873237 证券简称：五十弦 主办券商：山西证券
江苏文广五十弦文化传播股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 16 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于修
订监事会议事规则的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为完善江苏文广五十弦文化传播股份有限公司（以下简
称“公司”）治理，规范监事会及其成员的组织和行为，保证监事会议事程序及其决议的合法性，确保监事会的工作效率和监督力度，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“治理规则”）等法律法规、规范性文件及《江苏文广五十弦文化传播股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）有关规定，制定本规则。

第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，行使对公司董
事及高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。

第三条 监事应当遵守法律法规和公司章程，忠实履行监督职责。
监事依据有关法律法规、部门规章、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。

第二章 监事

第四条 公司章程中关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。
董事、高级管理人员不得兼任监事。

在任的公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属不得担任公司监事。

第五条 监事应当遵守法律法规和公司章程，对公司负有忠实义
务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占
公司的财产。

公司章程关于董事忠实义务、勤勉义务的规定，同时适用于监事。监事有权了解公司经营情况。公司采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。

第六条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。
第七条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致
监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律法规和公司章程的规定，履行监事职务。

第八条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整， 并对定期报告签署书面确认意见。

第九条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出
质询或者建议。监事会认为董事会决议违反法律法规、公司章程或者损害职工利益时， 可以作出决议建议董事会复议该项决议。董事会不予采纳或经复议仍维持原决议的，监事会应当向股东通报直至提议召开临时股东会。

第十条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成
损失的，应当承担赔偿责任。

第十一条 监事执行公司职务时违反法律法规、部门规章或公
司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十二条 监事辞任应当提交书面辞任报告，不得通过辞职等方
式规避其应当承担的职责。

如因监事的辞任导致监事会低于法定最低人数时，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺且相关公告披露后方能生效。余任监事会应当尽快召集临时股东会选举监事，以填补因监事辞任产生的空缺；在股东会未就监事选举作出决议以前，该提出辞任的监事以及余任
监事会的职权应当受到合理的限制。

第十三条 监事提出辞任或者任期届满，其对公司和股东负有的
义务在其辞任报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。监事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。

第三章 监事会的组成和职权

第十四条 公司监事会由3名监事组成。监事应当具有应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备有效的履职能力。监事会设监事会主席1名。监事会主席……
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