公告日期：2025-12-16

证券代码：873237 证券简称：五十弦 主办券商：山西证券
江苏文广五十弦文化传播股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 16 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
修订公司治理配套制度的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范江苏文广五十弦文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）
担保行为，防范经营风险，依据《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国公司法》、中国证监会有关担保问题的规定以及其他有关法律法规和《江苏文广五十弦文化传播股份有限公司章程》，制定本制度。

第二条 本制度所称的担保是指在借贷、买卖、货物运输、加工承揽等经济
活动中，债权人以担保方式保障其债权实现的行为。

第三条 公司开展担保业务坚持以下原则：

一、平等、自愿、公平、诚信、互利的原则；

二、审慎、安全的原则，严格控制担保风险；

第四条 公司担保业务由公司财务部统一归口管理。

第五条 本制度适用于公司本部和控股企业。除国家法律、法规另有规定外，
公司所有担保行为均应按本制度执行。

第二章 担保的方式和权限

第六条 担保的方式主要包括保证、抵押、质押等方式。

第七条 公司担保审批权限：

一、公司对外担保必须经董事会或股东会审议，并依照有关规定及时对外披露。未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。

二、应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。须经股东会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（五）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）全国中小企业股份转让系统或者本章程规定的其他担保情形。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。股东会审议前款各项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、董事会审议除应由股东会审议的其他对外担保事项。应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。

四、董事会或股东会审议批准的对外担保，必须及时履行信息披露义务。
第八条 公司控股企业的担保行为，经各控股企业董事会或股东会审查后，
报公司董事会、股东会按第二章第七条的审批权限审批。

第九条 公司对控股企业以外的单位提供担保必须采用反担保等必要措施防
范风险，谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。

第三章 担保办理程序

第十条 公司可为下列借款行为提供担保：

一、固定资产投资借款；

二、流动资金借款。

第十一条 公司所投资企业每年年初制定资金预算，根据资金缺口情况，提
出借款计划。如需公司提供担保，向公司报送担保项目的相关资料及需公司担保的额度。

第十二条 公司对所担保企业报送的担保资料审核后， 提出议案，报董事会、
股东会按本制度第二章第七条之规定审批。

第十三条 公司所担保企业申请担保须提供以下有关文件资料，并保证其真
实性。

一、担保申请书；

二、企业营业执照复印件；

三、企业法定代表人的身份证明；

四、具有证券、金融从业资格的会计师事务所审计的企业近 3 年的财务报
告；

五、担保项目的可行性研究报告和经济评价报告；

六、政府有权部门出……
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