公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-046

证券代码：873236 证券简称：领航股份 主办券商：开源证券
北京领航昌益传媒技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长王海曦

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：

因公司发展经营需要，公司聘任于亮先生为公司副总经理，任职期限至公司

公告编号：2025-046

第三届董事会届满，自 2025 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，公司拟修订以下管理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：

北京领航昌益传媒技术股份有限公司（以下简称公司）因业务发展和战略布局需要，拟对外投资设立全资子公司幻海启航科技（北京）有限公司，注册地址
为北京市海淀区车公庄西路 19 号 80 幢 2 层 202 号，注册资本为 100 万元人民币。
具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-046

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司拟于2025年12月11日上午10:00召开公司2025年第四次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《北京领航昌益传媒技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京领航昌益传媒技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 26 日

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