公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-049

证券代码：873236 证券简称：领航股份 主办券商：开源证券
北京领航昌益传媒技术股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为优化公司资产管理效率，提升资源利用率，公司拟设立全资子公司幻海启航科技（北京）有限公司（具体以工商登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 11 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于
对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项。该议案不构成关联交易，无须回避表决。根据《北京领航昌益传媒技股份有限公司章程》及相关规定，本次对外投资无需提交股东

公告编号：2025-049

会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：幻海启航科技（北京）有限公司

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 80 幢 2 层 202 号

主营业务：一般项目：版权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；商标代理；文艺创作；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；动漫游戏开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；摄像及视频制作服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字广告设计、代理；品牌管理；市场营销策划；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；礼仪服务；翻译服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；数字技术服务；信息技术咨询服务。许可项目：广播电视节目制作经营；网络文化经营；营业性演出；演出经纪；出版物零售；互联网信息服务；电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出版发行）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；专利代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

公告编号：2025-049

北京领航昌益

传媒技术股份 现金 1,000,000 100% 0
有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司拟使用自有资金进行本次投资。
三、对外投资协议的主要内容

本次投资是投资设立全资子公司，无需签订投资协议。
四、对外投资……
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