公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-009

证券代码：873236 证券简称：领航股份 主办券商：开源证券
北京领航昌益传媒技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873236 领航股份 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市京师律师事务所邢战胜、苗奇龙律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要》议案

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》的相关规定，公司董事会编制了《2023 年年度报告》及其摘要，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（二）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。
（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

公告编号：2024-009

（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《公司 2023 年年度利润分配》议案

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘北京华昊会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

北京华昊会计师事务所（普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此，现提请聘请该事务所为公司 2024 年度的审计机构，聘用期一年。
（七）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023年度工作情况。
（八）审议《2023 年度审计报告》议案

根据公司 2023 年度经营及财务状况，经过北京华昊会计师事务所（普通合伙）审计，出具了无保留意见的《北京领航昌益传媒技术股份有限公 2023 年度合并及母公司财务报表审计报告书》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案……
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