公告日期：2025-11-25

证券代码：873233 证券简称：睿高股份 主办券商：东吴证券
浙江睿高新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：浙江省湖州市南浔区菱湖镇凉山路 188 号，浙江睿高新材
料股份有限公司五楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长翟忠杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙 江睿高新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数45,698,421 股，占公司有表决权股份总数的 88.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转 让系统相关规则的规定，结合公司实际情况，取消公司监事会并修改公司章程 相关条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》，（公告编号：2025- 036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,698,421 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转 让系统相关规则的规定，结合公司实际情况，根据公司章程修改情况，修改董 事会议事规则。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江睿高新材料股份有限公司董事会议事 规则》，（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,698,421 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转 让系统相关规则的规定，结合公司实际情况，根据公司章程修改情况，修改股 东会议事规则。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）披露《浙江睿高新材料股份有限公司股东会议事规 则》，（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,698,421 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转 让系统相关规则的规定，结合公司实际情况，根据公司章程修改情况，修改独 立董事工作制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江睿高新材料股……
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