公告日期：2025-07-16

公告编号：2025-028

证券代码：873233 证券简称：睿高股份 主办券商：东吴证券
浙江睿高新材料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：浙江睿高新材料股份有限公司五楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以通讯、书面方式发出
5. 会议主持人：董事长翟忠杰先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江睿高新材料 股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律、法规及规范性文件的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让子公司股权》
1.议案内容：

公告编号：2025-028

为进一步推进公司战略发展和资源整合，公司拟分别将持有的全资子公司 睿通（浙江）环保科技有限公司 51%的股权（对应认缴出资额 515.10 万元，实 缴出资额 153 万元）转让给全资子公司湖州睿志新材料科技有限公司，转让价 格为 1,668,921.80 元；将持有的睿通（浙江）环保科技有限公司 49%的股权
（对应认缴出资额 494.90 万元，实缴出资额 147 万元）转让给苏州赛璐泰科
化工有限公司，转让价格为 1,603,473.88 元。

本次转让价格以睿通（浙江）环保科技有限公司截止 2025 年 6 月 30 日未
经审计的净资产为基础。

本次转让完成后，子公司湖州睿志新材料科技有限公司持有睿通（浙江） 环保科技有限公司 51%的股权，苏州赛璐泰科化工有限公司持有睿通（浙江） 环保科技有限公司 49%的股权。湖州睿志新材料科技有限公司和苏州赛璐泰科 化工有限公司按各自持股比例补足全部未缴出资额。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司增资并放弃优先认购权》
1.议案内容：

基于公司长远发展需要，公司控股子公司湖州科睿新材料有限公司注册资
本拟由 500 万元增加至 625 万元，新增注册资本 125 万元，增资价格为 1 元/
注册资本。新增注册资本全部由新股东浙江诺珥新材料有限公司认缴，公司放 弃优先认购权；此外，公司控股子公司湖州科睿新材料有限公司的原股东湖州 众科企业管理合伙企业（有限合伙）拟将增资后持有的湖州科睿新材料有限公
司 4%的股权（对应认缴出资额 25 万元，实缴出资额 0 万元）转让给新股东浙
江诺珥新材料有限公司，转让价格为 0 元/注册资本，公司放弃优先认购权。
本次增资、转让完成后，公司持股比例为 40.80%，浙江诺珥新材料有限公
司持股比例为 24.00%，原股东湖州众科企业管理合伙企业（有限合伙）持股

公告编号：2025-028

31.20%，原股东徐晓萍持股 4.00%。各股东按各自持股比例补足全部未缴出资 额。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

一、浙江睿高新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

浙江睿高新材料股份有限公司
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