公告日期：2025-04-25

证券代码：873233 证券简称：睿高股份 主办券商：东吴证券
浙江睿高新材料股份有限公司

确认 2024 年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

浙江睿高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）遵循谨慎原则，对公司2024 年度关联交易情况进行确认。
（二）表决和审议情况

公司于2025年4月23日召开第三届董事会第三次会议，会议审议并通过《确认公司 2024 年度关联交易情况》的议案，本议案涉及关联交易，关联董事翟忠杰、赵俊丽回避表决，议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过；公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

公司于2025年4月23日召开第三届监事会第二次会议，会议审议并通过《确
认公司 2024 年度关联交易情况》的议案，表决结果为同意 3 票；反对 0 票，弃
权 0 票，本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

该议案尚需提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海谐殷化工科技有限公司

住所：上海市嘉定区嘉松北路 6988 号 1 幢 1 层 105 室 J476

注册地址：上海市嘉定区嘉松北路 6988 号 1 幢 1 层 105 室 J476

注册资本：500,000.00

主营业务：从事化工技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建材、纺织品、针织品及原料、印刷材料（除危险化学品）、机械设备、机电设备、工业自动化设备的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

法定代表人：邱敬农

控股股东：邱敬农

实际控制人：邱敬农

关联关系：其他关联方

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海叶力包装材料有限公司

住所：上海市宝山区真陈路 1000 号 1 幢 418-A、B、C、D、E、F、G、H、
K、N、Z 室

注册地址：上海市宝山区真陈路 1000 号 1 幢 418-A、B、C、D、E、F、G、
H、K、N、Z 室

注册资本：5,000,000.00

主营业务：一般项目：包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；复印和胶印设备销售；日用百货销售；五金产品批发；家用电器销售；建筑材料销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：曹雪舟

控股股东：曹雪舟

实际控制人：曹雪舟

关联关系：其他关联方

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：翟忠杰

住所：浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道****3 幢**室

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：赵俊焕

住所：浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道****3 幢**室

关联关系：股东、实际控制人、总经理

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

交易涉及交易价格的，属于正常的商业交易行为，双方遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价依据科学，定价公允合理。交易按正常市场规则进行，具有合理性。
（二）交易定价的公允性

交易涉及交易价格的，双方协商后确定，具有公允性。

交易不涉及交易价格的，均以有利于公司的方式进行。

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、关联担保

公司因周转资金需要从银行进行融资，部分银行需要公司实际控制人翟忠杰、赵俊焕夫妇提供连带责任保证并签署担保函或其他类似文本。2024 年度公司实际控制人翟忠杰、赵俊焕夫妇为公司银行贷款提供担保，具体如下：

（1）2022 年 3 月，保证人(翟忠杰、赵俊焕)向中国农业银行股份有限公司
湖州分行出具《个人连带保证承诺书》……
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