公告日期：2026-07-23

证券代码：873232 证券简称：百诺环境 主办券商：财通证券
浙江百诺数智环境科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 7 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议于公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长厉炯慧先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数37,062,518 股，占公司有表决权股份总数的 61.57%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事李琦因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名胡亚琴女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事李琦因个人原因辞去董事职务，根据公司实际的经营管理需 求，董事会提名胡亚琴女士担任公司新的董事。任期自 2026 年第一次临时股 东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。胡亚琴未被列入失信被执行 人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,062,518 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案（修订稿）》

1.议案内容：

2025 年 11 月 6 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提名
并拟认定核心员工的议案》，提名胡亚琴、沈信权、罗莹、朱丽丽共计 4 名员 工为公司核心员工，该议案尚未经公司股东会审议。因原核心员工候选人发生 变化，现拟认定核心员工为沈信权、罗莹、张浩、朱丽丽共计 4 名。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示
并征求意见的公告（修订稿）》（2026-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,062,518 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案（修订稿）》

1.议案内容：

公司拟实施《2025 年股权激励计划》，该计划实施将导致公司注册资本、
总股本发生变化。公司拟根据本次激励计划的授予情况，对《公司章程》中涉 及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告（修订稿）》（公告编号：2026- 029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,062,518 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》
1.议案内容：

2025 年 11 月 6 日，公司第三届董事……
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