公告日期：2025-12-08

证券代码：873229 证券简称：特种橡塑 主办券商：国元证券
安庆特种橡塑股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则已经公司 2025 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第三次会议审议通
过，表决结果为同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，尚需提交公司
2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

安庆特种橡塑股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范安庆特种橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）
关联交易的决策管理和信息披露等事项，维护公司股东和债权人
的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第
36 号—关联方披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息
披露细则（试行）》（以下简称“《信息披露细则》”）、挂牌后适用
的《安庆特种橡塑股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及

其他有关规定，特制定本制度。

第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则：

(一) 诚实信用的原则；

(二) 不损害公司及非关联股东合法权益的原则；

(三) 关联股东及董事回避的原则；

(四) 公开、公平、公正的原则。

第三条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。
公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为，其决策程序和
披露等事项均适用本制度的规定。

第二章 关联人和关联关系

第四条 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方
或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。
控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该
企业的经营活动中获取利益。

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅
在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的
投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，
但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

第五条 下列各方为公司的关联方：

(一) 公司的母公司；

(二) 公司的子公司；

(三) 与公司受同一母公司控制的其他企业；

(四) 对公司实施共同控制的投资方；

(五) 对公司施加重大影响的投资方；

(六) 公司的合营企业；

(七) 公司的联营企业；

(八) 公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要
投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一
个企业施加重大影响的个人投资者；

(九) 公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭
成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控
制公司活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关
系密切的家庭成员，是指在处理与公司的交易时可能影响
该个人或受该个人影响的家庭成员；

(十) 公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家
庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

第六条 仅与公司存在下列关系的，不构成公司关联方：

(一) 与……
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