公告日期：2025-12-08

证券代码：873229 证券简称：特种橡塑 主办券商：国元证券
安庆特种橡塑股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 书面表决

公司同一股东应选择现场投票或书面投票的一种投票方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日上午 9：00 至 11：00。

股东选择书面投票方式的，需将书面投票页于 2025 年 12 月 23 日 9：00 前
送达至公司董事会办公室。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873229 特种橡塑 2025 年 12 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司<股东会议事规

2.00 √

则>的议案》

《关于修订公司<董事会议事规

3.00 √

则>的议案》

《关于修订公司<监事会议事规

4.00 √

则>的议案》

《关于修订公司<重大投资决策管

5.00 √

理办法>的议案》

《关于修订公司<对外担保管理制

6.00 √

度>的议案》

《关于修订公司<关联交易管理制

7.00 √

度>的议案》

《关于修订公司<利润分配管理制

8.00 √

度>……
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