公告日期：2025-12-08

证券代码：873229 证券简称：特种橡塑 主办券商：国元证券
安庆特种橡塑股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第四条 公司住所：安徽省安庆市临港 第四条 公司住所：安徽省安庆市迎江
经济开发区东坤康体创新科技园 3 号 区经济开发区内环南路 22 号。

第七条 总经理为公司的法定代表人 第七条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本：（一）公开发行股份；（二）非 资本：
公开发行股份；（三）向现有股东派送 （一）向特定对象发行股份；
红股；（四）以公积金转增股本；（五） （二）向现有股东派送红股；
法律、行政法规规定以及中国证监会批 （三）以公积金转增股本；

准的其他方式。 （四）法律法规及中国证监会规定的其
他方式；

第二十一条 公司在下列情况下，可以 第二十一条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东会作出的公司合
股份的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 股份的。

股份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。

第二十三条 公司因本章程第二十一 第二十三条 公司因本章程第二十一
条第（一）项至第（三）项的原因收购 条第一款第（一）项、第（二）项规定本公司股份的，应当经股东大会决议。 的情形收购本公司股份的，应当经股东公司依照第二十一条规定收购本公司 会决议；公司因本章程第二十一条第一股份后，属于第（一）项情形的，应当 款第（三）项、第（五）项规定的情形自收购之日起10日内注销；属于第（二） 收购本公司股份的，可以依照本章程的项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 规定或者股东会的授权，经三分之二以

内转让或者注销。 上董事出席的董事会会议决议。

公司依照第二十一条第（三）项规定收 公司依照本章程第二十一条第一款规购的本公司股份，将不超过本公司已发 定收购本公司股份后，属于第（一）项行股份总额的 5%；用于收购的资金应 情形的，应当自收购之日起十日内注当从公司的税后利润中支出；所收购的……
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