公告日期：2023-05-05

证券代码：873229 证券简称：特种橡塑 主办券商：国融证券
安庆特种橡塑股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873229 特种橡塑 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《股东大会制度》（公告编号：2023-027）。（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会制度》（公告编号：2023-028）。（三）审议《关于修订<重大投资决策管理办法>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《重大投资决策管理办法》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-029）。
（四）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-030）。
（五）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-031）。
（六）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-032）。
（七）审议《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-033）。
（八）审议《关于制订<承诺管理制度>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《承诺管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《承诺管理制度》（公告编号：2023-034）。（九）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会制度》（公告编号：2023-035）。上述议……
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