公告日期：2025-12-29

淮北九天测绘股份有限公司

章程

二〇二五年十二月

目 录

第一章总则......1
第二章股份......2

第一节股份发行......2

第二节股份增减和回购......3

第三节股份转让......4
第三章股东和股东会......4

第一节股东......4

第二节股东会的一般规定......7

第三节股东会的召集......9

第四节股东会的提案与通知......10

第五节股东会的召开......11

第六节股东会的表决和决议......13
第四章董事会......16

第一节董事......17

第二节董事会......20
第五章总经理及其他高级管理人员......24
第六章监事会......26

第一节监事......26

第二节监事会......27
第七章财务会计制度、利润分配......28

第一节财务会计制度......28

第二节会计师事务所的聘任......29
第八章通知和公告......30
第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算......31

第一节合并、分立、增资和减资...... 31

第二节解散和清算......32
第十章修改章程......34
第十一章附则......34

第一章 总则

第一条 为维护淮北九天测绘股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和国家有关法律、行政法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

根据《公司法》的规定，公司采取发起设立方式，由全体发起人认购公司发行的全部股份。公司系由淮北市九天城建测绘有限公司以经审计净资产折股整体变更设立。

第三条 公司注册名称: 淮北九天测绘股份有限公司。

第四条 公司住所：安徽省淮北市人民路238号。

第五条 公司注册资本1,080万元，股份总数1,080万股，每股金额1元人民币。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第七条 根据《公司法》《中国共产党章程》规定，公司设立党的组织，开展党的工作。公司党支部委员会是公司法人治理结构的有机组成部分。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十条 公司从事经营活动，应当充分考虑公司职工、消费者等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益，主动公布履行社会责任情况。

公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。领导班子成员履行“一岗双责”，积极支持、主动参与合规管理工作。

第十一条 公司的经营范围：大地测量，工程测量，地理信息系统工程，测绘航空摄影，摄影测量与遥感，不动产测绘，地图编制，海洋测绘，导航电子地图制作，互联网地图服务，地理信息技术培训、咨询及产品服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第二章 股 份

第一节股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式，公司股票采用记名方式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，中国证券登记结算有限责任公司是公司股票的登记存管机构。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十四条 各发起人以其在淮北市九天城建测绘有限公司的出资对应截止
20……
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