公告日期：2022-09-08

公告编号：2022-020

证券代码：873227 证券简称：九天测绘 主办券商：开源证券
淮北九天测绘股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-020

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股分派股利 1.20 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本议案内容详见公司2022年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn） 披露的《淮北九天测绘股份有限公司2022 年半年度权益分派预案公告》（2022-017 号）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《提名张静为监事会监事》议案
1.议案内容：

鉴于李华坤先生因个人原因辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司提名张静女士担任公司监事会监事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起，至第二届监事会届满之日止。

议案内容详见2022年8月19日公告于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的《淮北九天测绘股份有限公司监事任命公告》（2022-018 号）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2022-020

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李华坤 监事 离职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会

张静 监事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会

四、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会决议》

淮北九天测绘股份有限公司
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