公告日期：2025-06-10

证券代码：873226 证券简称：ST 中森 主办券商：开源证券
龙岩市中森碳投环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要 求。 会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 25 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873226 ST 中森 2025 年 6 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于全资子公司拟变更经营地

1. √

址等事项的议案》

因全资子公司龙岩市中森碳一科技有限公司业务发展需要，拟对其经营地 址、经营范围及注册信息进行变更，具体调整内容如下。

经营地址变更：原地址：福建省龙岩市新罗区龙岩大道中 298 号 901 室。
拟经营地址变更后：南宁市江南区沙井大道 39 号南宁国际商业贸易中心C11 号楼 9 层

经营范围变更：原经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；节能管理服务；资源循环利用服务技术咨询；科技中介服务；技术推广服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；科技推广和应用服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；森林经营和管护；森林改培；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；社会经济咨询服务；经济贸易咨询；环保咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；工业工程设计服务；在线能源监测技术研发；企业管理；合同能源管理；智能农业管理；林业专业及辅助性活动；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；树木种植经营；电子专用材料研发；森林固碳服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

拟经营范围变更后：电池制造，电池零配件生产；电池销售；工程和技术研究和试验发展,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询，新能源原动设备销售：新兴能源技术研发；电子专用材料研发；新材料技术研发，节能管理服务，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术推广服务；输配电及控制设备制造，集中式快速充电站；电子产品销售，充电桩销售：蓄电池租赁；人工智能硬件销售；软件销售；网络技术服务；信息系统集成服务，人工智能行业应用系统集成服务，电动自行车销售；电子元器件批发,共享自行车服务，人工智能公共服务平台技术咨询服务，人工智能……
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