公告日期：2024-02-29

公告编号：2024-016

证券代码：873226 证券简称：中森碳投 主办券商：开源证券

东莞市中森碳投林业科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：钟桂英

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

为确保公司各项生产经营工作顺利开展，公司注册地址拟变更内容如下：

公告编号：2024-016

变更前公司注册地址：广东省东莞市清溪镇清林路 76 号 1 号楼 101 室，变

更后公司注册地址：福建省龙岩市新罗区龙岩大道中 298 号 901 室。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1.议案内容：

为确保公司各项生产经营工作顺利开展，公司名称拟变更内容如下：

变更前公司名称：东莞市中森碳投林业科技股份有限公司，变更后公司名称：龙岩市中森碳投环境科技股份有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护东莞市中森碳投林业 第一条 为维护龙岩市中森碳投环境 科技股份有限公司（以下简称“公 科技股份有限公司（以下简称“公 司”）、股东和债权人的合法权益，规 司”）、股东和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人 范公司的组织和行为，根据《中华人

公告编号：2024-016

民共和国公司法》（以下简称“《公司 民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）、《非上市公众公 下简称“《证券法》”）、《非上市公众公 司监督管理办法》（以下简称“管理办 司监督管理办法》（以下简称“管理办 法”）、《非上市公众公司监管指引第 3 法”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企 号——章程必备条款》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》、 业股份转让系统挂牌公司治理规则》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公 《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司信息披露规则》和其他有关规定， 司信息披露规则》和其他有关规定，

制订本章程。 制订本章程。

第三条 公司注册名称：东莞市中森碳 第三条 公司注册名称：龙岩市中森碳

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