公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-085

证券代码：873224 证券简称：如是集团 主办券商：山西证券
如是人力科技集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：如是人力科技集团股份限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：第三届董事会董事长常宇先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《如是人力科技集团股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟更换会计师事务所，详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转

公告编号：2025-085

让系统指定信息披露平台披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-088）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周世伟、姜大海对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容：

各位董事：

为了满足公司业务发展的需要，优化公司业务布局，完善公司战略布局和长远规划，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟投资设立全资子公司如是纵横（济南）信息技术有限公司，投资金额为300 万元，具体情况如下：

1. 如是纵横（济南）信息技术有限公司
公司名称 如是纵横（济南）信息技术有限公司
注册资本 300 万元
注册地址 济南市

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包服务；
网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基
础软件开发；数字文化创意软件开发；云计算装备技术服务；数
经营范围 据处理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；互联网数据服
务；软件销售；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；人
力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；国内货物运
输代理；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；会议及

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展览服务；酒店管理；企业管理；餐饮管理；翻译服务；物业管
理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）

股权结构 如是人力科技集团股份有限公司持有 100%股权

最终名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门核准登记的为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟注销子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司拟注销一级全资子公司如是……
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