公告日期：2025-12-16

证券代码：873224 证券简称：如是集团 主办券商：山西证券
如是人力科技集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十四条 董事会应当在规定的期限 第五十四条 董事会应当在规定的期限
内按时召集股东会。 内按时召集股东会。

经全体独立董事过半数同意，独立董事
有权向董事会提议召开临时股东会会
议。
第六十一条 股东会的通知包括以下内 第六十一条 股东会的通知包括以下内
容： 容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）全体普通股股东（含表决权恢复 （三）全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并 的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加 可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股 表决，该股东代理人不必是公司的股
东； 东；

（四）有权出席股东会股东的股权登记 （四）有权出席股东会股东的股权登记日，股权登记日与会议日期之间的间隔 日，股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于七个交易日，且应当晚于公告 不得多于七个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不 的披露时间。股权登记日一旦确定，不
得变更； 得变更；

（五）会议联系方式； （五）会议联系方式；

（六）网络或者其他方式的表决时间及 （六）网络或者其他方式的表决时间及
表决程序。 表决程序。

股东会通知和补充通知中应当充分、完 股东会通知和补充通知中应当充分、完整地披露提案的具体内容，以及为使股 整地披露提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的 东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独 全部资料或解释。
立董事发表意见的，发布股东会通知或
补充通知时将同时披露独立董事的意
见及理由。
第七十一条 在年度股东会会议上，董 第七十一条 在年度股东会会议上，董事会应当就其过去一年的工作向股东 事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述 会作出报告。
职报告。
第七十八条 股东以其所代表的有表决 第七十八条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享 权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，类别股股东除外。 有一票表决权，类别股股东除外。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决 该部分股份不计入出席股东会有表决
权的股份总数。 权的股份总数。

公司控股子公司不得取得该公司的股 公司控股子公司不得取得该公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在 份。确因特殊原因持有股份的，应当在
一年内依法消除该情形。前述情形消除 一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应 前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股 的表决权，且该部分股份不计入出席股
东会有表决权的股份总数。 东会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事、持有百分之一 公司董事会持有百分之一以上已发行以上已发行有表决权股份的股东或者 有表决权股份的股东或者依照法律法依照法律法规或者中国证监会的规定 规或者中国证监会的规定设立的投资设立的投资者保护机构可以公开征集 者保护机构可以公开征集股东投票权。股东投票权。征集股东投票权应当向被 征集股东投票权应当向被征集人充分征集人充分披露具体投票意向等信息。 披露具体投票意向等信息。禁止以有偿禁止以有偿或者变相有偿的方式征集 或者变相有偿的方式征集股东投票权。股东投票权。
第一百零……
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