公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-041

证券代码：873224 证券简称：如是集团 主办券商：山西证券
如是人力科技集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：如是人力科技集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：如是人力科技集团股份有限公司第二届董事会
5.会议主持人：公司董事长常宇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数83,776,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-041

4.公司在任高级管理人员 3 人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

同意以 2024 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每
10 股派发现金红利人民币 4 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为
83,778,700 股 ， 以 此 为 基 数 计 算 ， 本 次 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 人 民 币
33,511,480.00 元（含税）。如股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,776,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《如是人力科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

如是人力科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日

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