公告日期：2024-07-29

如是人力科技集团股份有限公司
章 程

（2024 年 7 月修订）

签署页

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 20

第一节 董事...... 20

第二节 董事会...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会...... 27

第一节 监事...... 27

第二节 监事会...... 28
第八章 信息披露和投资者关系管理...... 30

第一节 信息披露...... 30

第二节 投资者关系管理...... 30
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节 财务会计制度...... 31

第二节 内部审计...... 33

第三节 会计师事务所的聘任...... 33
第十章 通知和公告...... 34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散、清算及终止挂牌...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节 解散和清算...... 36

第三节 终止挂牌...... 37
第十二章 修改章程...... 38
第十三章 附则...... 38

第一章 总则

第一条 为维护如是人力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

第三条 公司由其前身大连如是英才人力资源服务集团有限公司（以下简称“原公司”）整体变更设立，并在大连高新技术产业园区市场监督管理局（以下简称“大连高新区市监局”）注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称：

（中文）如是人力科技集团股份有限公司

（英文）Roshi Human Resources Techenology Group Co.,Ltd.

第五条 公司住所：辽宁省大连市高新区高新街 3 号一层 102 室 邮政编码：
116085

第六条 公司注册资本为人民币 8,377.87 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，可以通过协商、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向人民法院提起诉讼等方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司也可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规，采用规范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，不断提高公司经营管理水平，促进公司全面发展，努力使全体股东的投资安全、增值，获得满意的收益，并创造良好的社会效益。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：计算机软件设计、开发；数据处理服务；软件外包服务；会计服务；劳务派遣；以服务外包形式从事人力资源服务；为劳动者介绍用人单位、为用人单位推荐劳动者；为用人单位和个人提供职业信息介绍服务；高级人才寻访服务；人力资源供求信息的收集和发布、就业和创业指导；人力资源管理咨询；人力资源测评、人力资源培训、承接人力资源服务外包；预包装食品销售……
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