公告日期：2025-04-25

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-031
浙江荣亿精密机械股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（马惠）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人恪守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规的要求，并且依照《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极参与各项会议，认真审议董事会各项议案，对董事会提出的议案进行细致审查，充分发挥独立董事的独立性和专业知识，有效保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况作出如下报告：

一、独立董事基本情况及独立性情况

马惠，女，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历。1996
年 7 月至 1999 年 7 月任职山西太原酒厂车间操作，1999 年 8 月至 2003 年 4 月
担任浙江银燕集团营销部部长，2006 年 1 月至 2007 年 5 月担任浙江海威特律师
事务所实习律师，2007 年 6 月至 2012 年 9 月担任浙江海威特律师事务所专职律
师，2012 年 10 月至今担任浙江泰嘉律师事务所主任。2022 年 5 月至今，担任浙
江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事。2023 年 9 月至今，担任公司独立董事。
报告期内，作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务。同时，未向公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除了作为独立董事所获得的津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外

二、会议出席情况
（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司总计组织召开了 9 次董事会会议，5 次股东大会。本人全勤
参与了所有董事会会议和股东大会，具体参会情况如下：

出席董事会 出席股东大会

姓名 董事会会议召开 应出席董事 出席董事会 应出席次数
次数 会次数 方式

马惠 9 9 现场+通讯 5

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。鉴于各独立董事的专业背景和专长，本人分别被任命为审计委员会委员、提名委员会主任委员。报告期内，本人严格遵循公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》以及《董事会提名委员会工作细则》的规定，积极参加了上述专门委员会召集的各次会议，并对提交董事会审议的事项提出了专业意见与合理建议，为董事会决策提供了有力的支持。本人出席会议情况如下：

会议名称 应出席次数 实际出席次数

审计委员会 6 6

提名委员会 2 2

2、独立董事专门会议工作情况

报告期内公司召开独立董事专门会议，本人出席会议情况如下：

会议名称 应出席次数 实际出席次数

独立董事专门会议 2 2

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年度，本人没有公开向股东征集股东权利，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议，没有提议召开董事会和临时股东会议，没有提议解聘会计师事务所，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2024 年度，本人根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

(一)应当披露的关联交易

报告期内，公司不存在应当披露……
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