公告日期：2025-04-25

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-037

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司 ”）第三届董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2024 年 5 月 17 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选
举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，第三届董事会审计委员会由王志方（独立董事)、马惠（独立董事)、沈晓莉（董事)三名委员组成，主任委员由具备高级会计师职称的独立董事王志方先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

1、审阅《2024 年内部审计工作计划》； 通过
第二届董事 2、审阅《2023 年下半年募集资金存放与

会审计委员 2024.03.14 实际使用情况的自查报告》 通过
会第二次会

议 3、听取关于内控制度建设情况的汇报 通过
（内控手册）；

4、听取会计师事务所审计情况的报告。 通过

1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的 通过
议案》

2、《关于<2023 年财务决算报告>的议案》 通过
3、《关于公司 2023 年度权益分派方案 通过
的议案》

4、《关于<2023 年度募集资金存放与实 通过
际使用情况的专项报告>的议案》

5、《关于公司 2024 年度财务预算方案 通过
第二届董事 的议案》

会审计委员 2024.04.25 6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构

会第三次会 的议案》 通过
议

7、《董事会审计委员会 2023 年度履职 通过
情况报告的议案》

8、《关于容诚会计师事务所（特殊普通 通过
合伙）的履职情况评估报告的议案》

9、《审计委员会对会计师事务所履行监 通过
督职责情况报告的议案》

10、《关于会计政策变更的议案》 通过
11、《关于 2024 年第一季度报告的议案》 通过

第三届董事
会审计委员 2024.05.17 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》 通过会第一次会
议
第三届董事
会审计委员 2024.08.09 1、《关于补充审议公司对外提供财务资 通过
会第二次会 助的议案》

议

1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要 通过
的议案》

第三届董事 2、《关……
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