公告日期：2025-04-25

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-032
浙江荣亿精密机械股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（张昕）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人于 2024 年 5 月 17 日开始担任浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简
称“公司”）独立董事。

作为公司的独立董事，本人恪守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规的要求，并且依照《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极参与各项会议，认真审议董事会各项议案，对董事会提出的议案进行细致审查，充分发挥独立董事的独立性和专业知识，有效保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况作出如下报告：

一、独立董事基本情况及独立性情况

张昕,女，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，蒙古族，研
究生学历，中级会计师职称。2001 年 1 月至 2004 年 11 月任安永大华会计师事
务所审计员，2004 年 12 月至 2011 年 4 月担任立信会计师事务所有限公司高级
经理，2011 年 5 月至今任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2022 年
5 月至 2024 年 7 月担任河北明尚德玻璃科技股份有限公司（非上市）独立董事。
2020 年 9 月至 2024 年 12 月担任迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事。2022
年 5 月至今担任江苏盛安传动股份公司（非上市）独立董事。2019 年 12 月至今
担任上海三问家居股份有限公司（非上市）独立董事。2024 年 5 月至今，担任公司独立董事。

报告期内，作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属
企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务。同时，未向公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除了作为独立董事所获得的津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在可能影响独立性的情况。

二、会议出席情况
（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司总计组织召开了 9 次董事会会议，5 次股东大会。本人出席
了报告期内应出席的全部董事会会议和股东大会，具体参会情况如下：

出席董事会 出席股东大会

独立董事姓名 应出席董事会会议 出席董事会方式 应出席次数
召开次数

张昕 7 现场+通讯 3

公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对上述董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。鉴于各独立董事的专业背景和专长，本人分别被任命为薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。报告期内，本人严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会任薪酬与考核委员会工作细则》以及《董事会战略委员会工作细则》的规定，积极参加了上述专门委员会召集的各次会议，并对提交董事会审议的事项提出了专业意见与合理建议，为董事会决策提供了有力的支持。本人出席会议情况如下：

会议名称 应出席次数 实际出席次数

薪酬与考核委员会 1 1

战略委员会 0 0

2、独立董事专门会议工作情况

报告期内公司召开独立董事专门会议，本人出席会议情况如下：

会议名称 应出席次数 实际出席次数

独立董事专门会议 1 1

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年度，本人没有公开向股东征集股东权利，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议，……
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