公告日期：2025-04-25

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-033
浙江荣亿精密机械股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（仇如愚已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，本人恪守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规的要求，并且依照《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极参与各项会议，认真审议董事会各项议案，对董事会提出的议案进行细致审查，充分发挥独立董事的独立性和专业知识，有效保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况作出如下报告：

一、独立董事基本情况及独立性情况

仇如愚，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，具有法律职业资格。曾任东方航空食品投资有限公司法务，国浩律师（上海）事务所律师，远闻（上海）律师事务所律师、合伙人，上海大邦律师事务所律师、高级合伙人，上海恒在律师事务所高级合伙人，江阴市恒润重工股份有限公司独立董事，江苏康瑞新材料科技股份有限公司（非上市公司）独立董事，现任上海市通浩律师事务所负责人，杭州衣科信息技术股份有限公司（非上市公司）独立
董事。2021 年 11 月 25 日至 2024 年 9 月 30 日担任江阴电工合金股份有限公司
独立董事。2021 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 16 日担任公司第二届董事会独立董
事，于 2024 年 5 月 17 日公司换届选举后离任。

报告期内，作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务。同
时，未向公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除了作为独立董事所获得的津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在可能影响独立性的情况。

二、出席会议情况
（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司总计组织召开了 9 次董事会会议，5 次股东大会。本人出席
了报告期内应出席的全部董事会会议和应出席的全部股东大会，具体参会情况如下：

出席董事会 出席股东大会

独立董事姓名 应出席董事会 出席董事会方 应出席股东大 出席股东大会
次数 式 会次数 方式

仇如愚 2 通讯 2 通讯

公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对上述董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。鉴于各独立董事的专业背景和专长，本人曾分别被任命为审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。报告期内，本人严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会委员工作细则》以及《董事会战略委员会工作细则》的规定，积极参加了上述专门委员会召集的各次会议，并对提交董事会审议的事项提出了专业意见与合理建议，为董事会决策提供了有力的支持。本人出席会议情况如下：

会议名称 应出席次数 实际出席次数

审计委员会 2 2

提名委员会 1 1

薪酬与考核委员会 1 1

战略委员会 0 0

2、独立董事专门会议工作情况

报告期内公司召开独立董事专门会议，本人出席会议情况如下：

会议名称 ……
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