公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-025

证券代码：873222 证券简称：汇达印通 主办券商：西南证券
河南汇达印通科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代

表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年
7 月 29 日审议并通过：

选举张朝阳先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 29 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 26,700,000 股，占公司股本的 53.4%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张朝阳先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 29 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 26,700,000 股，占公司股本的 53.4%，不是失信联合惩戒对象。
聘任马美英女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 29 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 8,300,000 股，占公司股本的 16.6%，不是失信联合惩戒对象。
聘任庞晓龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 29 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张占杰先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 7 月 29 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张凯旋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 7 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 7 月 29 日审议并通过：

公告编号：2024-025

选举吴会阁女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年7月29日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

a) 首次任命董监高人员履历

吴会阁，女，出生于 1987 年 6 月，汉族，中国籍，无境外永久居留权，毕业院校
为长葛市第三中学。2013 年 4 月至今在河南汇达印通科技股份有限公司任配胶库主管一职。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年
7 月 29 日审议并通过：

选举程桂红女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合公司发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2024-025

三、备查文件

经与会董事签字确认的《河南汇达印通科技股份有限公司第三届第一次董事会会议决议》；经与会监事签字确认的《河南汇达印通科技股份有限公司第三届第一次监事会会议决议》；经与会职工代表签字确认的《河南汇达印通科技股份有限公司 2024 年第……
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