公告日期：2024-04-18

证券代码：873222 证券简称：汇达印通 主办券商：西南证券
河南汇达印通科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：张朝阳

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》的议案。
1.议案内容：

公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见全国股份
转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度
报告摘要》，具体内容详见报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案。
1.议案内容：

据公司董事会 2023 年运作情况，由董事长牵头起草《公司 2023 年度董事会
工作报告》，并向董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》的议案。
1.议案内容：

河南汇达印通科技股份有限公司以总经理为首的经营管理层 2023 年度按
《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。总经理及其他高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责。公司总经理就 2023 年工作情况向公司董事会进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案。
1.议案内容：

河南汇达印通科技股份有限公司财务部人员 2023 年度按《公司法》、《证券
法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作，财务总监张占杰向公司董事会做《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案。
1.议案内容：

河南汇达印通科技股份有限公司财务部按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作，圆满完成各项任务。根据公司的战略发展情况和公司制度，财务总监张占杰向公司董事会做《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案》的议案。
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,000,000 股，拟以权益
分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派
发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,000,000 元，如股权登记日应分配股数与……
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