公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-020

证券代码：873222 证券简称：汇达印通 主办券商：西南证券
河南汇达印通科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：张朝阳

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公

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司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了公司《2023年半年度报告》，具体内容详见报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认对外投资的议案》
1.议案内容：

根据战略规划及经营发展的需要，公司 2022 年上半年于河南省许昌市长葛
市大周镇西昌路北段西侧投资新建自动化数码版材生产线，并于 2023 年 4 月 4
日发布的 2023-013 号公告中将新建生产线预计投资金额调整为 2,700 万元。截
至 2023 年 6 月 30 日，生产线已投资 32,505,430.32 元，现公司需将预计新建生
产线的投资金额增加至 4,000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年年度股东大会上审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议
案》，购买了瑞沣铝业 56%的股权，并于 2023 年 4 月 26 日完成工商变更手续。
由于股权转让前后，瑞沣铝业均受同一实际控制人控制且该控制并非暂时的，故上述股权转让构成同一控制下企业合并。

根据《企业会计准则第 33 号一合并财务报表》的相关规定，公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司，应视同合并后的报告主体在以前期间一直

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存在，公司需对以前年度的各项财务报表数据进行追溯调整。即，公司在编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表及现金流量表时应当将中国系统合并当期期初至报告期期末的项目纳入合并利润表及现金流量表；同时应当对上述报表比较期间报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南汇达印通科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河南汇达印通科技股份有限公司
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