公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-057

证券代码：873217 证券简称：三科股份 主办券商：中泰证券
浙江三科线缆股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李明强
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数37,160,980 股，占公司有表决权股份总数的 87.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2025-057

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则(2025 修订)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定对公司章程进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,160,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，公司根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则(2025修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟修订公司《股东会制度》《董事会制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《承诺管理制度》《授权管理制度》《利润分配管理制度》《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》等治理制度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,160,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-057

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司监事会结合公司实际情况，拟修订《监事会制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,160,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构为……
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