公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-005

证券代码：873215 证券简称：紫光优健 主办券商：国融证券
威海紫光优健科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议只采用现场投票方式召开，公司不提供网络投票及其他表决方式。

公告编号：2026-005

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 3 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873215 紫光优健 2026 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 √

《关于向控股股东威海紫光达能企业管理有限公司借

2 √

款 3000 万元的议案》

议案 1：《关于公司拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

议案内容：为进一步拓展市场空间，增强综合竞争力，公司拟增加“特殊医

公告编号：2026-005

学用途配方食品生产、婴幼儿配方食品生产”等经营范围，并就《公司章程》中
所涉及经营范围相关条款进行相应修订，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16
日在全国中小企业股份转让系统（http：//www.neeq.com.cn/）披露的《拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-004）。

议案 2：《关于向控股股东威海紫光达能企业管理有限公司借款 3,000.00 万
元的议案》

议案内容：公司因支付房租及货款需要，根据公司实际情况，拟向控股股东威海紫光达能企业管理有限公司借款人民币 3,000.00 万元。本次借款系无偿使用，公司无需支付借款利息及提供担保。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会……
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