公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-003

证券代码：873215 证券简称：紫光优健 主办券商：国融证券
威海紫光优健科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理

制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2026 年 1 月 16 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

威海紫光优健科技股份有限公司

信息披露暂缓与豁免管理制度

第一章 总则

第一条 为规范威海紫光优健科技股份有限公司（以下简称“公司”）的信息
披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规的履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件以及《威海紫光优健科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司及其相关信息披露义务人按照相关规定办理信息披露暂缓、豁
免业务的，适用本制度。

第二章 暂缓、豁免披露信息的范围

第三条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密，且根据《中
华人民共和国保守国家秘密法》等规定，披露可能导致违反国家保密规定或危害

公告编号：2026-003

国家安全的，依法豁免披露。

第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商
务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：

（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；

（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；

（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

第五条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可
以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。

公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第三章 暂缓、豁免披露信息的审批

第六条 公司应当审慎确定信息披露豁免事项，并采取有效措施防止豁免披
露的信息泄露。

第七条 信息披露豁免业务由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书
负责组织和协调信息披露暂缓、豁免具体事务。

第八条 对于需要申请豁免披露的信息，披露义务人或公司相关人员应当提
交信息披露豁免申请文件并附相关事项资料，由公司董事会秘书审核登记，并报公司董事长审批确认后，妥善归档保存，保存期限不得少于十年。

第九条 公司和其他信息披露义务人豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式：包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；

（二）豁免披露所涉文件类型：包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；

（三）豁免披露的信息类型：包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；

（四）内部审核程序；

公告编号：2026-003

（五）其他公司认为有必要登记的事项。

第十条 因涉及商业秘密豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应
当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可……
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