公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-029

证券代码：873215 证券简称：紫光优健 主办券商：国融证券
威海紫光优健科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李泥亭

6.会议列席人员：董事会秘书李森

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开和议案的审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月18日在全国中小企业股份转让系统（http：

公告编号：2025-029

//www.neeq.com.cn/）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 5 日在威海紫光优健科技股份有限公司会议室召开
2026 年第一次临时股东会，对需要提交股东会审议的议案进行审议，召开该次股东会的通知将于本次董事会后向全体股东发出。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《威海紫光优健科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

威海紫光优健科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 18 日

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