公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-027

证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：恒泰长财证券
广州润锋科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：叶德生

6.会议列席人员：崔翠兰、郭结玲、谷文娜

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律 法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，公司与恒泰长财证券有限责任公司经友好协商 和充分沟通，就终止持续督导事宜达成一致意见，双方拟签订解除持续督导协

公告编号：2025-027

议。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起 生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展的考虑，公司与兴业证券股份有限公司达成一致意见， 公司拟聘请兴业证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件 的《持续督导协议》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出 具无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续督 导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广东润 锋科技股份有限公司关于与恒泰长账证券有限责任公司解除持续督导协议的 说明报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变

公告编号：2025-027

更相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了提高更换持续督导主办券商的办理效率，提请股东会授权董事会全权 办 理公司持续督导主办券商更换相关事宜，授权期限自股东会审议通过本项 授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第六次临时股东会。具体审议事项详见公司同日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州 润锋科技股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会通知公告》（公告编 号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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