公告日期：2025-07-22

公告编号：2025-023

证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：恒泰长财证券
广州润锋科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：叶德生

6.会议列席人员：谷文娜、郭结玲、崔翠兰

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更注册地址和公司名称的议案》
1.议案内容：

因公司搬迁至新的公办室，需要变更注册地址，由原来的广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园18栋304变更为广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园 17 栋 201。

根据公司战略发展的需要，拟变更公司名称，由广州润锋科技股份有限公司变为广东润锋科技股份有限公司。

公告编号：2025-023

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司修改章程的议案》
1.议案内容：

因《公司法》修改且公司注册地址拟变更，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第五次临时股东会。具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州润锋科技股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州润锋科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州润锋科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 22 日

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