公告日期：2025-12-22

北京新桥信通科技股份有限公司

公司章程

二〇二五年十二月

目录

第一章总则 ...... 3
第二章经营宗旨和范围 ...... 4
第三章股份 ...... 4

第一节股份发行...... 4

第二节股份增减和回购...... 5

第三节股份转让...... 7
第四章股东和股东会 ...... 8

第一节股东...... 8

第二节股东会的一般性规定...... 11

第三节股东会的召集...... 14

第四节股东会的提案与通知...... 15

第五节股东会的召开...... 17

第六节股东会的表决和决议...... 19
第五章董事会 ...... 22

第一节董事...... 22

第二节董事会...... 26
第六章高级管理人员 ...... 31
第七章监事会 ...... 33

第一节监事...... 33

第二节监事会...... 34
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节财务会计制度...... 35

第二节内部审计...... 37

第三节会计师事务所的聘任...... 37
第九章通知和公告 ...... 37

第一节通知...... 37

第二节公告...... 38
第十章投资者关系管理与信息披露...... 38
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节合并、分立、增资和减资...... 40

第二节解散和清算...... 42
第十二章修改章程 ...... 43
第十三章附则 ...... 44

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条北京新桥信通科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《中华人民共和国公司法》及有关规定由北京新桥信通科技有限公司整体变更设立而成的股份有限公司。

第三条公司中文名称：北京新桥信通科技股份有限公司

公司英文名称：BeijingSynqncTechnology Co.,Ltd.

公司住所：北京市海淀区上地信息路 7号 2 层 18-2-2001 号

邮政编码：100008

第四条公司注册资本为人民币 1000 万元人民币。

第五条公司为永久存续的股份有限公司。

第六条公司董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第七条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间基于公司章程及有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与公司事务有关的争议或者权利主张，应当先行通过协商解决；协商不成的，通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其
他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条本章程所称“高级管理人员”是指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章经营宗旨和范围

第十条经营宗旨：为客户提供超乎想象的优质服务，成为卓越服务的提供者。

第十一条经营范围：技术推广、技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；软件开发；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、文化用品；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

第三章股份

第一节股份发行

第十二条公司的股份采取记名股票的形式。公司发行的所有股份均为普通……
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