公告日期：2025-12-03

证券代码：873207 证券简称：华创生活 主办券商：财通证券
深圳市华创生活股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议以现场结合电子通讯形式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873207 华创生活 2025 年 12 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订公司章程 √

2 关于拟修订股东会议事规则 √

3 关于拟修订董事会议事规则 √

4 关于拟修订监事会议事规则 √

5 关于拟修订利润分配制度 √

6 关于拟修订信息披露管理制度 √

7 关于拟修订关联交易管理制度 √

8 关于拟修订对外担保管理制度 √

9 关于拟修订投资者关系管理制度 √

议案一：关于拟修订公司章程

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于拟修订公司章程》（公告编号： 2025-027）。

议案二：关于拟修订股东会议事规则

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）。

议案三：关于拟修订董事会议事规则

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

议案四：关于拟修订监事会议事规则

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系……
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