公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-020

证券代码：873207 证券简称：华创生活 主办券商：财通证券
深圳市华创生活股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：福州市马尾区名城城市广场 7 号楼 35 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈华云

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

与会董事一致要求公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2025 年半

公告编号：2025-020

年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经 营成果等事项。根据法律、法规和公司章程的规定，公司应将 2025 年半年度 报告予以披露。全体董事对《2025 年半年度报告》进行审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2025 年半年度报告》（公告编号： 2025-022）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案1.议案内容：

根据相关法律、法规规定，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放及实
际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2025 年半年度募集资金存放及实 际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《拟向银行申请授信额度》议案
1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，补充公司流动资金，深圳市华创生活股份有 限公司（以下简称“华创生活”或“公司”）拟向招商银行股份有限公司福州

公告编号：2025-020

分行（以下简称“招商银行”)申请授信额度 2000 万元，华创生活全资子公 司福建大名城物业管理有限公司拟向招商银行申请授信额度 1800 万元。以 上授信开始时间以最终合同签订时间为准，期限一年。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《拟向银行申请授信额度》的公 告（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《为全资子公司授信提供担保》议案
1.议案内容：

深圳市华创生活股份有限公司（以下简称“华创生活”或“公司”）全资子 公司福建大名城物业管理有限公司拟向招商银行股份有限公司福州分行申请
授信 1800 ……
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