公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-002

证券代码：873206 证券简称：金远胜 主办券商：东吴证券
苏州金远胜智能装备股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长吴琴秀

6.会议列席人员：公司全体董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司 2025 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

公告编号：2026-002

公司原聘请新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，因公司发展的需要，现拟聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年审计机构，负责公司 2025 年度财务审计工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于请提召开公司 2026 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州金远胜智能装备股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-003）.
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州金远胜智能装备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

苏州金远胜智能装备股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 28 日

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