公告日期：2026-08-17

证券代码：873205 证券简称：西铁电子 主办券商：中信建投
西北铁道电子股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：西安市高新区上林苑七路 1 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈立

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈立先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运行，公司根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会进
行换届选举。现提名陈立先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。在第三届董事会任期届满至第四届董事会就任前，第三届董事会全体成员继续履行职责。经核查，上述候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名胡敏惠女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运行，公司根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举。现提名胡敏惠女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。在第三届董事会任期届满至第四届董事会就任前，第三届董事会全体成员继续履行职责。经核查，上述候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运行，公司根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举。现提名杜鹃女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。在第三届董事会任期届满至第四届董事会就任前，第三届董事会全体成员继续履行职责。经核查，上述候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名郭勇杰先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运行，公司根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举。现提名郭勇杰先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。在第三届董事会任期届满至第四届董事会就任前，第三届董事会全体成员继续履行职责。经核查，上述候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-0……
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