公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-052

证券代码：873205 证券简称：西铁电子 主办券商：中信建投

西北铁道电子股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2026 年 （2025）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
销售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 租赁关联方陈立、杜 2,000,000 1,170,110

鹃、胡敏惠的房屋

合计 - 2,000,000 1,170,110 -

注释:截至本公告披露日，发生金额为未经审计数据，具体情况以审计为准。
（二） 基本情况

公告编号：2025-052

1.关联方基本情况
（1）自然人
姓名：陈立
住所：陕西省西安市灞桥区矿山路金裕青青家园 28 号楼
（2）自然人
姓名：杜鹃
住所：陕西省西安市灞桥区矿山路金裕青青家园 28 号楼
（3）自然人
姓名：胡敏惠
住所：陕西省西安市雁塔区曲江池南路 369 号
2.关联关系

陈立为公司董事长、控股股东，截止本公告披露之日，持有公司 65.0002%股权；杜鹃为公司董事、副总经理，陈立与杜鹃系夫妻关系，截止本公告披露之日，两人合计持有公司 75%股权，为公司实际控制人；

胡敏惠为公司董事、总经理，截止本公告披露之日，持有公司 20%股权。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 11 月 27 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于预计 2026 年
日常性关联交易的议案》。

表决情况：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：关联董事陈立、杜鹃、胡敏惠回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易为公司日常业务发展的正常所需，是公司与关联方在公平、公正、公

公告编号：2025-052

开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
（二） 交易定价的公允性

本次关联交易价格经双方充分沟通协商后达成一致，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。在本次日常性关联交易预计事项中，房屋租赁的租金是按照市场租赁的公允价格进行定价。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计公司 2026 年日常性关联交易中，目前暂未签署交易协议，公司将在上述议案预计金额范围内，根据业务开展实际情况签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及经营的正常所需，符合公司实际经营和发展需要，具有合理性和必要性。上述关联交易公平合理，定价公允，不存在损害公司利益的情形，也不会对公司独立性产生重大不利影响。
六、 备查文件
《西北铁道电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

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