公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-043

证券代码：873205 证券简称：西铁电子 主办券商：中信建投
西北铁道电子股份有限公司

关于2023年年度股东大会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

西北铁道电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开了 2023年年度股东大会，经与会股东表决，否决了《关于制定<独立董事津贴管理 制度>的议案》议案表决结果为：同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份 总数的0.00%；反对股数47,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，无回避 表决情况。具体内容详见公司于2024年5月17日在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2024-042）

二、否决议案的原因

公司于2024年5月10日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于取消 独立董事及相关工作制度的议案》，结合公司战略规划调整，拟取消独立董事 及相关制度，基于此，经股东大会认真讨论，否决了《关于制定<独立董事津贴 管理制度>的议案》。

三、对公司的影响

股东大会否决上述议案，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的 日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

四、备查文件目录

公告编号：2024-043

《西北铁道电子股份有限公司2023年年度股东大会决议》

西北铁道电子股份有限公司
董事会
2024年5月17日

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