公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-025

证券代码：873203 证券简称：君盛万邦 主办券商：开源证券
河北君盛万邦科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇东桥胡桥工业坊 1 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张立旭
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数3,374,900 股，占公司有表决权股份总数的 67.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-8,316,907.61
元，累计未弥补亏损达到公司股本总额 5,000,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披
露 平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《河北君盛万邦科技股份有限公司 关于 未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,374,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《河北君盛万邦科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
河北君盛万邦科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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