公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-021

证券代码：873203 证券简称：君盛万邦 主办券商：开源证券
河北君盛万邦科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：张立旭

6.会议列席人员：监事会成员、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更主营业务和经营范围的议案》
1.议案内容：

公司近两年净利润持续为负，营业收入持续下降，2025 年半年度收入为
0，未弥补亏损已超实收股本总额的三分之一，同时公司被收购后经营压力凸

公告编号：2025-021

显，为了提升公司持续经营能力和盈利能力，战略调整业务布局，加快业务转 型，公司拟在分布式软件存储领域、新零售便利店等领域拓展新的市场机会， 根据新的战略发展需要，拟变更公司主营业务和经营范围。

变更前经营范围：研发、生产、销售：新型节能材料（非危险品）；销售： 化工原料（不含危险品）、服装面料、钢材、木制品、包装箱、胶粘带。自营和 代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及 技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；数据处理和存储支持 服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；工业互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；互联网安全 服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；食品互联网销售（仅 销售预包装食品）品牌管理；企业管理；食品销售（仅销售预包装食品）；日用 百货销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；五金产品批发；五 金产品零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售;化妆品批发；化妆品零售；卫生用 品和一次性使用医疗用品销售；办公设备耗材销售；互联网销售（除销售需要 许可的商品）；外卖递送服务；销售代理；柜台、摊位出租；住房租赁。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：食品销售；出版物零售；药品零售；（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）。

上述拟变更尚需进行工商登记，具体以工商管理部门登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司拟变更经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》

公告编号：2025-021

及《公司章程》等相关规定，公司需修订《公司章程》中的相应条款。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《河北君盛万邦科技股份有限公司关于拟修订公 司章程公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 20……
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