公告日期：2026-01-06

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司
章 程

二○二五年 十二月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 公司经营宗旨和经营范围......4
第三章 公司股份......5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东会......8

第一节 股 东 ......8

第二节 控股股东和实际控制人......10

第三节 股东会的一般规定......11

第四节 股东会的召集 ......13

第五节 股东会的提案和通知......14

第六节 股东会的召开 ......15

第七节 股东会的表决和决议......17
第五章 董事和董事会......19

第一节 董事的一般规定......19

第二节 董事会 ......22
第六章 高级管理人员......25
第七章 监事和监事会......27

第一节 监 事 ......27

第二节 监事会 ......28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......29

第一节 财务会计制度 ......29

第二节 会计师事务所的聘任......31
第九章 通知和公告......31

第一节 通知 ......31

第二节 公告 ......32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......32

第一节 合并、分立、增资和减资......32

第二节 解散和清算 ......34
第十一章 投资者关系管理......36
第十二章 修改章程......37
第十三章 附 则......38

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司、股东、职工和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等有关法律、法规、规范性法律文件和其他有关法律、法规、规范性法律文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件的规定
成立的股份有限公司（下称“公司”）。

公司以原辰泰（广德）智能科技建筑有限公司整体变更为股份有限公司的方式发起设立。公司在安徽省工商行政管理局登记注册，取得统一社会信用代码为913418227964429890 的《营业执照》。

第三条 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，公司股票于
【2019】年【3】月【20】日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
第四条 公司注册名称：

中文名称：辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

英文名称：Sunrise smart Build-IT Co.,Ltd.

第五条 公司住所：安徽省广德县经济开发区鹏举路 39 号，邮政编码：
242200。

第六条 公司注册资本为人民币 2,606.50 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。董事长为
公司执行事务的董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起……
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