公告日期：2025-12-16

证券代码：873199 证券简称: 辰泰股份 主办券商：财通证券

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下： (一)修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第一条 为维护辰泰（广德） 第一条 为维护辰泰（广德）

智能装配建筑股份有限公司、 智能装配建筑股份有限公司、
股东和债权人的合法权益，规 股东、职工和债权人的合法权
范公司的组织和行为，根据《中 益，规范公司的组织和行为，
华人民共和国公司法》（下称 根据《中华人民共和国公司法》
“《公司法》”）、《中华人民共和 （下称“《公司法》”）、《中华人

国证券法》（下称“《证券法》”）、 民共和国证券法》（下称“《证
中国证券监督管理委员会（下 券法》”）、中国证券监督管理委
称“中国证监会”）颁布的《非 员会（下称“中国证监会”）颁
上市公众公司监督管理办法》 布的《非上市公众公司监督管
《非上市公众公司监督指引第 理办法》《非上市公众公司监管

1 号——信息披露》《非上市公 指引第 1 号——信息披露》《非

众公司监管指引第 3 号——章 上市公众公司监管指引第 3 号

程必备条款》等有关法律、法 ——章程必备条款》等有关法
规、规范性法律文件和其他有 律、法规、规范性法律文件和
关法律、法规、规范性法律文 其他有关法律、法规、规范性

件的规定，制订本章程。 法律文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司 第二条 公司系依照《公司

法》等有关法律、法规和规范 法》等有关法律、法规和规范

性法律文件的规定成立的股 性法律文件的规定成立的股

份有限公司（下称“公司”） 份有限公司（下称“公司”）。
承继原辰泰（广德）智能科技 公司以原辰泰（广德）智能科
建筑有限公司的全部资产、负 技建筑有限公司整体变更为股

债和业务。 份有限公司的方式发起设立。

公司在安徽省工商行政管理 公司在安徽省工商行政管理局

局登记注册，取得统一社会信 登记注册，取得统一社会信用
用代码为 9134182279644298 代码为913418227964429890的

90 的《营业执照》。 《营业执照》。

经全国中小企业股份转让系统 第三条 经全国中小企业股份
有限责任公司核准，公司股票 转让系统有限责任公司核准，
于【2019】年【3】月【20】日 公司股票于【2019】年【3】月
在全国中小企业股份转让系统 【20】日在全国中小企业股份

挂牌并公开转让。 转让系统挂牌并公开转让。

第三条 公司注册名称：辰泰 第四条 公司注册名称：

（广德）智能装配建筑股份有 中文名称：辰泰（广德）智能

限公司 装配建筑股份有限公司，

英文名称：Sunrise smart Bui

ld-IT Co.,Ltd.

第五条 公司注册资本为人 第六条 公司注册资本为人民

民币 2,606.50 万元。 币 2,606.50 万元。

公司因增加或者减少注册资本
而导致注册资本总额变更的，
可在股东大会通过同意增加或
减少注册资本决议后，再就因
此需要修改公司章程的事项通
过一项决议，并说明授权董事
会具体办理注册资本的变更登
记手续。

第七条 公司董事长为公司的 第八条 公司的法定代表人由

法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事

担任。董事长为公司执行事务

的董事。担任法定代表人的董

事辞任的，视为同时辞去法定

……
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