公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-010

证券代码：873199 证券简称：辰泰股份 主办券商：财通证券
辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：杭州办公室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以书面形
式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：董事会成员和董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2022-010

一、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年半年度年报》议案
1.议案内容：

根据企业会计准则和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了 2022 年半年度财务报表，并在此基础上编制了公司《2022 年半年度报告》。

经审议，董事会认为：

（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2022 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（2）公司《2022 年半年度报告》是客观、公正、真实的。

（3）董事会保证公司《2022 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。 具体内容详见，公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》（公告编号： 2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-010

（二） 审议通过《补充确认公司对外借款》议案
1.议案内容：

公司 2022 年 1-6 月期间借给杭州宾语建筑科技有限公司款项，
并签订借款合同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《提请召开股东大会》议案
1.议案内容：

关于提请召开公司股东大会议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
二、 备查文件目录
（一）经与董事会签字确认的第二届董事会第二次会议文件

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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