公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-008

证券代码：873199 证券简称：辰泰股份 主办券商：财通证券
辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

关于补充确认对外借款公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、对外借款概述
（一）对外借款基本情况
1、对广德和瑞建筑有限公司的借款

截止到 2021 年 12 月 31 日，广德和瑞建筑有限公司（以下简称“和
瑞”）向公司借款 1,200,000 元（大写：人民币壹佰贰拾万圆），借款年利率为 3%，借款期限为不超过 12 个月。
（二）履行的审议程序

2022 年 4 月 27 日公司第一届第十一次董事会，第一届第八次监事会
已审议通过，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、借款方基本情况
广德和瑞建筑有限公司

公司名称：广德和瑞建筑有限公司

公告编号：2022-008

成立日期：2018 年 03 月 29 日

住所：广德经济开发区赵联路 20 号

法定代表人：王滢

公司类型：有限责任公司

企业经营范围：钢结构房屋、模块化装配式房屋、装配式厕所、移动房屋销售及安装；房屋安装技术咨询和建筑劳务分包服务（不含劳务派遣）；酒店经营管理。（不含国家法律法规、产业政策限制禁止经营项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三 、对外借款对公司的影响

公司对外借款目的在于充分利用闲置资金，提高公司资金利用效率。在确保不影响公司正常经营的情况下，公司用自有闲置资金提供借款，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。
四、备查文件
（一）经董事会签字或盖章的第一届第十一次董事会决议文件

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日

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