公告日期：2022-04-27

证券代码：873199 证券简称：辰泰股份 主办券商：财通证券
辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：杭州办公室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以书面形
式发出
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公
司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事
会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意
见如下：

1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；

2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格
式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现
公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司
2021年年度报告基本上真实地反映出公司2021年度的经营成果和
财务状况；

3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违
反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2021 年监事会工作情况总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2021 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

2022 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

针对 2022 年即将发生的一些关联性交易做一个预计。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
（六） 本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会换届选举》议案
1.议案内容：

监事会换届选举

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《补充确认对外借款》议案
1.议案内容：

公司 2021 年度借给广德和瑞建筑有限公司款项，并签订借款合同。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录
（一）经与监事会签字并加盖公章的第一届第八次监事会决议文件
辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 27 日

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