公告日期：2022-04-27

证券代码：873199 证券简称：辰泰股份 主办券商：财通证券

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
现场召开
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 10 时

会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873199 辰泰股份 2022 年 5 月 10

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本次股东大会将聘请北京竞天公诚律师事务所见证此次大会，并出
具法律意见书，由该所陈皆喜律师代表出席
（七） 会议地点

浙江省杭州市上城区秋涛路 18 号 1609 室

二、 会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及摘要》议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规的规定，编制了《辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 2021 年年度报告》和《辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，年报财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）以及《辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-001）。（二）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

董事会就公司 2021 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2022 年度经营计划和工作思路。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》议案

董事会根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2021 年财务决算情况进行总结。

（四）审议《2022 年度财务预算报告》议案

董事会根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2022 年财务预算报告。
（五）审议《预计 2022 年度日常性关联性交易》议案

董事会对 2021 年即将发生的一些关联性交易做出预计
（六）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

监事就公司 2021 年度总体经营情况、监事会会议召开情况及董事会执行情况进行了总结，并提出了 2022 年度工作计划和工作思路。
（七）审议《董事会换届选举》议案

第一届董事会任期已满，需要进行换届选举工作
（八）审议《监事会换届选举》议案

第一届监事会任期已满，需要进行换届选举工作
（九）审议《补充确认对外借款》议案

公司 2021 年度借给广德和瑞建筑有限公司款项，并签订借款合同。上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为五；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。