公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-006

证券代码：873199 证券简称: 辰泰股份 主办券商：财通证券

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2022 2021 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、

燃料和动力、 0 0 0

接受劳务

出售产品、商 0 0 0

品、提供劳务

委托关联人销 0 0 0

售产品、商品
接受关联人委

托代为销售其 0 0 0

产品、商品

股东盛雄名

下办公房租

金及股东盛

其他 雄，潘伟力给 15,000,000 9,020,380.00

公司贷款担

保，ASE AUSTR

ALIA PTY.LTD.

的资金拆入

合计 - 15,000,000 9,020,380.00 -

公告编号：2022-006

（二）基本情况
公司根据 2021 年业务发展趋势，对 2022 年可能发生的关联交易进行了预计。由于公司有部分办公场地为关联方盛雄名下办公房，预计公司向其租赁办公室场地，盛雄和潘伟力名下房产做抵押贷款等。关联方基本情况如下
盛雄：
辰泰股份公司法人，股东，实际控制人
潘伟力：
辰泰股份公司股东
ASEAUSTRALIAPTY.LTD.,

住所：9/27 Mars Road， Lane Cove NSW 2066 Australia

实际控制人：盛雄、潘伟力
经营范围：龙头，卫浴产品，橱柜，柜子，内部装修材料和产品等
一、审议情况
（一）表决和审议情况
本议案涉及到关联董事已回避表决，第一届第十一次董事会表决通过。第一届第八次监事会表决通过。此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公告编号：2022-006

交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定，关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。
三、交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2022 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
四、关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体 股东的利益需求。 上述关联交易价格公允，是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的。 不存在损害公司及公司股东利益的情况。
五、备查文件目录
（一）经与董事会签字并加盖公章的第一届第十一次董事会决议文件

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司
董事会
……
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